jūnijs, 2019

19jūn10:00- 14:00Kas jāzina katram uzņēmumam un iestādei par jaunajām prasībām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumā un par jauno regulējumu sankciju jomā? (grozījumi spēkā no 01.05.2019.)10:00 - 14:00 Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra programma

SEMINĀRA CENA 120.00 EUR (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).


  1. Likuma mērķis un personas, kuras veic saimniecisko vai profesionālo darbību.
  2. Līdzekļi kuri atzīstami par noziedzīgi iegūtiem.
  3. Risku novērtējums un iekšējās kontroles sistēma.
  4. Kā pareizi izveidot iekšējās kontroles sistēmu? (paraugs)
  5. Darbinieku apmācība un atbildīgo personu noteikšana.
  6. Klienta izpētes pasākumi un riska faktori.
  7. Fizisko un Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija.
  8. Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
  9. Starptautiskā sadarbība.
  10. Atbildība par pārkāpumiem NILLTFN jomā un sankciju piemērošanā.
  11. Sankciju piemērošana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.
  12. Sankciju ievērošanas kontrole uzņēmuma ikdienas darījumos.
  13. Pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu.
  14. Atbildība par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju prasību jomā.
  15. Atbildes uz jautājumiem.

Norises laiks

(Trešdiena) 10:00 - 14:00

Norises vieta

OPERA HOTEL & SPA

Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra vadītājs

Laima Ļitviņenkonodokļu konsultante.

Abonējiet e-jaunumus

Par aktuālajām izmaiņām likumdošanā, semināriem un apmācībām.

Paldies, Jūs veiksmīgi abonējāt jaunumus.

X